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关于召开内蒙古千亿冶金股份有限公司2016年第一次股东大会的通知

浏览次数: 日期:2016.3.22

关于召开内蒙古千亿冶金股份有限公司

2016年第一次股东大会的通知

 

经公司董事会研究,定于201646日(星期三)以现场方式召开本公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间

201646日上午九时正,会议时间预计为半天。

(二)召开地点

成都市高新区天益街38号理想中心41208室会议室。

    (三)召集人

本次会议由本公司董事会召集。

(四)召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

(五)会议主持人

本次会议主持人为公司董事长向海涛先生。

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东:向海涛、段小平、向传高、张泽琴、丁超、马文贵、陈忠、向一四、陈光伟、张侃,蓬安金鹰电化有限公司及成都千亿钛业股份有限公司代表胡锡军、杨仁文。

列席人员:孙继军

会议记录:陈军

三、会议主要议程

1、选举新一届董事会成员,并由新一届董事会成员选举产生新一届董事长。

2、选举新一届监事会成员,并由新一届监事会成员选举产生新一届监事长。

3、公司财务负责人作财务分析报告。

4、审议公司与河北物流集团金属材料有限公司的合作协议。

四、注意事项

(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)其他代理出席会议的应出示法定证明文件。

五、联系方式

联系人:陈军

联系手机:13982094607

 

特此通知。

 

 

                                 内蒙古千亿冶金股份有限公司

                                                                   2016322

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